Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Vụ Standard Chartered rửa tiền: Mục đích của DFS không phải là rút giấy phép

Thứ 6 10/08/2012 17h:08
Vụ Standard Chartered rửa tiền: Mục đích của DFS không phải là rút giấy phép
Chính những người Mỹ cũng cho rằng mục đích cuối cùng của DFS không phải là rút giấy phép, mà là khoản tiền phạt khổng lồ và làm xấu đi hình ảnh của những ngân hàng nước ngoài trong con mắt dư luận.



Vụ bê bối của Standard Chartered bắt đầu nổ ra từ đầu tháng 8 khi ngân hàng lớn này của Anh bị phòng dịch vụ tài chính bang New York (DFS) đe dọa sẽ rút giấy phép hoạt động sau khi bị buộc tội thực hiện những phi vụ rửa tiền trị giá lên tới 250 tỷ USD với các định chế tài chính của Iran, bao gồm cả ngân hàng trung ương Iran.



Cụ thể, theo DFS, từ năm 2001 Standard Chartered đã thay mặt cho nhiều khách hàng Iran đứng tên giao dịch các khoản tiền khổng lồ, chưa kể còn lấp lửng về những giao dịch “đen” khác với các nước cũng bị Mỹ cấm vận như Libya hay Myanmar.



Chưa dừng lại tại đó, những hành vi này của Standard Chartered được sự hậu thuẫn bao che của tổ chức kiểm toán uy tín Deloitte & Touche khi đưa ra các báo cáo tài chính hoàn toàn sạch. Không chỉ vậy, DFS có chỉ ra rằng Deloitte bằng khả năng nghiệp vụ của mình đã cung cấp cho Standard Chartered báo cáo mật của các ngân hàng khác, nêu rõ quy trình điều tra giao dịch với Iran sẽ được những nhà làm luật Mỹ tiến hành như thế nào, giúp Standard Chartered tránh được sai lầm và sớm làm sạch các khoản tiền nhạy cảm.



DFS sẽ tổ chức một buổi điều trần vào ngày 15/8 tới để tạo điều kiện cho Standard Chartered có cơ hội trình bày lý do tại sao không nên bị thu hồi giấy phép hoạt động của ngân hàng này tại New York.



8 năm trước, Standard Chartered đã từng ký một bản giao ước với chi nhánh Cục dự trữ liên bang Mỹ tại bang New York và Phòng Ngân hàng bang New York (hiện là phòng dịch vụ tài chính bang New York), trong đó có cam kết rằng sẽ thực hiện nghiêm túc chính sách chống rửa tiền. Đó chính là căn cứ để DFS vin vào làm cớ đe dọa rút giấy phép hoạt động của Standard Chartered.



Mặc dù hoạt động thuần túy tại Mỹ của Standard Chartered là không đáng kể, nhưng những giao dịch tài chính kết nối giữa 70 quốc gia của Standard Chartered có một phần lớn phải đi qua hệ thống tài chính Mỹ. Bởi vậy, một kết luận tiêu cực từ DFS cũng sẽ làm chấn động tình hình kinh doanh của ngân hàng này.



Trên thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng DFS rút giấy phép của Standard Chartered là rất hy hữu bởi nó cũng động chạm lớn đến quyền lợi của Mỹ. Hơn nữa, đã từ lâu DFS không còn sử dụng phương pháp này để vũ trang cho hệ thống tài chính. Lần gần đây nhất DFS thu hồi giấy phép của một ngân hàng cách đây đã hơn 20 năm.



Mục đích cáo buộc của DFS chắc chắn không phải giấy phép của Standard Chartered, mà là khoản tiền phạt khổng lồ và làm xấu đi hình ảnh của ngân hàng này trong con mắt dư luận.



Giới chức Anh thậm chí còn chỉ trích DFS thiếu khách quan trong vụ việc này, đặc biệt những chi tiết cố ý tung thông tin gây nhiễu cho giới truyền thông trước khi có kết quả điều tra chính thức.






Hồng Liên



Theo TTVN/Economist, Bloomberg



Số lượt xem: 802
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website