Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Standard Chartered chấp nhận nộp phạt 340 triệu USD

Thứ 4 15/08/2012 08h:06
Standard Chartered chấp nhận nộp phạt 340 triệu USD
Ngoài việc nộp phạt, Standard Chartered cũng đồng ý sẽ có 1 ban giám sát từ Phòng Quản lý tài chính New York được thành lập tại ngân hàng này để giám sát các hoạt động quốc tế.
Sau hơn 1 tuần bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp tới Iran, ngân hàng Standard Chartered vừa chấp thuận sẽ nộp 340 triệu USD tiền phạt cho cơ quan điều hành New York.   Ngoài việc nộp phạt, Standard Chartered cũng đồng ý sẽ có 1 ban giám sát từ Phòng Quản lý tài chính New York được thành lập tại ngân hàng này để giám sát các hoạt động quốc tế.  
Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà 1 cơ quan điều hành đơn lẻ của Mỹ có thể thu được trong các vụ rửa tiền. Thỏa thuận này được đưa ra chỉ 8 ngày sau khi Benjamin M. Lawsky, quan chức đến từ Phòng Quản lý tài chính New York, cáo buộc ngân hàng lớn nhất nước Anh đã thực hiện hơn 60.000 giao dịch chuyển tiền trị giá 250 tỷ USD cho các khách hàng Iran. 
Như vậy, phiên điều trần trước cơ quan điều hành New York được dự kiến diễn ra vào sáng nay (15/8) sẽ được hủy bỏ. Theo 1 nguồn tin thân cận, Peter A. Sands, CEO của Standard Chartered đã bay đến New York trong tuần này để đàm phán. 
Đây là vụ phạt mới nhất trong số 1 loạt các động thái của cơ quan điều hành nước Mỹ nhằm thắt chặt các qui định phòng chống rửa tiền đối với các ngân hàng nước ngoài. Trước đó, ING Bank  của Hà Lan cũng đã phải nộp phạt 619 triệu USD cho Bộ Tư pháp Mỹ và văn phòng luật sư quận Manhattan. Các ngân hàng khác bao gồm ABN Amro Bank, Credit Suisse, HSBC và Barclays. 
Các vụ nộp phạt lớn nhất của các ngân hàng bị buộc tội rửa tiền
4 cơ quan điều hành khác gồm Kho bạc Mỹ, Cục dự trữ liên bang Mỹ, Bộ Tư pháp và văn phòng luật sư quận Manhattan cũng điều tra vụ việc này nhưng vẫn chưa đưa ra tuyên bố.
Cuộc đàm phán về các giao dịch có liên quan đến Iran giữa Bộ Tư pháp và văn phòng luật sư quận Manhattan với Standard Chartered đã kéo dài suốt từ năm 2011 tới nay. 
Theo giới phân tích, đây là 1 thỏa thuận có lợi cho Standard Chartered. Với mức lợi nhuận thu được trong 6 tháng đầu năm 2012 lên tới 4 tỷ USD, Standard Chartered có thể dễ dàng xoay xở được khoản tiền phạt này.  Đồng thời, theo Alastair Ryan, chuyên gia phân tích tại UBS, giải pháp này cũng xoa dịu các nhà đầu tư. 
Thu Hương

Theo TTVN/WSJ



Số lượt xem: 77
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website