Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Ngân hàng lớn nhất Italia bị điều tra giao dịch với Iran

Thứ 2 27/08/2012 07h:19
Ngân hàng lớn nhất Italia bị điều tra giao dịch với Iran
UniCredit, ngân hàng lớn nhất Italia xét theo giá trị tài sản, hiện đang bị giới chức Mỹ điều tra vì nghi ngờ vi phạm các lệnh cấm vận khi thực hiện giao dịch với 1 số nước.
Tuy các tài liệu được UniCredit công bố không nêu rõ 1 nước cụ thể, theo 1 nguồn tin thân cận, cuộc điều tra này có liên quan đến Iran – nước đang bị Mỹ và châu Âu cấm vận. Văn phòng luật sư New York, Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài (OFAC) cùng với Bộ Tư pháp Mỹ đang thực hiện điều tra. 
Cũng theo UniCredit, cuộc điều tra có liên quan đến HypoVereinsbank (HVB) – ngân hàng của nước Đức được UniCredit mua lại hồi năm 2005.
Bản cáo bạch về tăng vốn được Unicredit công bố hồi tháng 1 có đoạn một thành viên của tập đoàn UniCredit Group đã nhận được trát hầu tòa từ Văn phòng luật sư New York. Bên cạnh đó, theo thông tin từ OFAC, thành viên có liên quan này cũng đang hợp tác điều tra với các cơ quan chức năng.  
Trong báo cáo thường niên năm 2011 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 của UnitCredit cũng có một đoạn thông tin tương tự với nhan đề “Các sự kiện đặc biệt khác”. UniCredit cho rằng khó có thể dự đoán về thời gian công bố kết quả cuộc điều tra và liệu sự kiện này có tạo ra những ảnh hưởng về mặt tài chính đối với UniCredit hay không. 
Đây là cuộc điều tra mới nhất trong chuỗi các vụ hàng loạt định chế tài chính châu Âu bị các nhà làm luật nước Mỹ điều tra vì thực hiện các giao dịch USD với Iran và 1 số nước khác. 
Cách đây chưa đầy 1 tuần, giới chức Mỹ bắt đầu điều tra Royal Bank of Scotland vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Hồi đầu tháng, Standard Chartered cũng đồng ý nộp phạt 340 triệu USD cho Cục quản lý tài chính New York vì giao dịch với Iran. 
Minh Anh

Theo TTVN/FT



Số lượt xem: 63
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website