Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Mỹ điều tra ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran

Thứ 6 31/08/2012 07h:38
Mỹ điều tra ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran
Mỹ đang điều tra trên diện rộng các ngân hàng Trung Quốc liên quan đến hoạt động làm ăn của những ngân hàng này với Iran, sau khi một ngân hàng Trung Quốc bị áp đặt trừng phạt hồi cuối tháng Bảy.
Theo New York Times đưa tin ngày 30/8, nhà chức trách Mỹ đã mở rộng điều tra đối với hai ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh để tìm kiếm thông tin về những mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran mà có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các cuộc điều tra này liên quan đến Bộ Tư pháp Mỹ và văn phòng công tố viên khu vực Manhattan, New York nhưng vẫn ở mức độ không chính thức do các công tố viên vẫn chưa thu thập đủ thông tin.

Tuy nhiên, động thái này diễn ra sau khi hai ngân hàng của Anh nói trên bị phạt nặng ở Mỹ vì thực hiện các giao dịch tiền bạc và những hoạt động kinh doanh khác vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, cả hai ngân hàng này đều có những mạng lưới rộng lớn ở châu Á và Trung Đông đồng thời có những mối liên hệ sâu sắc với hệ thống tài chính của Trung Quốc, do đó các công tố viên hy vọng giám đốc hai ngân hàng này sẽ làm sáng tỏ thêm về mối quan hệ độc lập của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Tờ báo dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết quá trình điều tra về những hành vi vi phạm trừng phạt của những ngân hàng toàn cầu lớn khác, trong đó có ABN-Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds và ING đã mang lại những thông tin giá trị về mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Hôm 31/7, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức đối với Ngân hàng Kunlun do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc sở hữu.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ngân hàng này "đã cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng cho ít nhát sáu ngân hàng Iran bị Mỹ tuyên bố có liên quan đến các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran hoặc việc nước này tiếp tay cho khủng bố quốc tế"./.

Theo Vietnam+

Số lượt xem: 79
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website