Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Nhiều ngân hàng lớn của nước Mỹ dính nghi án rửa tiền

Thứ 2 17/09/2012 16h:31
Nhiều ngân hàng lớn của nước Mỹ dính nghi án rửa tiền
Theo thông tin từ Reuters và tờ New York Times, một loạt ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America…đang bị cơ quan chức năng điều tra vì bị nghi đã buông lỏng việc giám sát phòng chống rửa tiền.
Đợt điều tra này do Văn phòng kiểm soát tiền tệ (OCC), một cơ quan của Bộ Tài chính Mỹ chủ trì. Theo nguồn tin của tờ New York Times, một số “đại gia” trong ngành ngân hàng Mỹ đã không giám sát đầy đủ các giao dịch tiền mặt tại các chi nhánh. Việc này có thể giúp các đối tượng buôn bán ma túy và những kẻ khủng bố lợi dụng để rửa tiền.
Vị quan chức giấu tên tiết lộ với New York Times rằng cơ quan chức năng đang tiến hành một trong những đợt xử lý mạnh tay nhất đối với hoạt động rửa tiền trong hàng thập kỷ qua, nhằm cảnh báo các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ rằng những yếu kém trong tuân thủ pháp luật sẽ không được dung thứ.
Nguồn tin trên cho biết thêm rằng OCC chuẩn bị có hành động cụ thể đối với ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase vì những yếu kém trong hoạt động giám sát. Ngoài ra còn nhiều “đại gia” phố Wall khác trong đó có Bank of America đang bị “chiếu tướng”.
Trong vài tháng tới, OCC có thể ban bố lệnh buộc JPMorgan Chase phải khắc phục mọi lỗ hổng trong công tác giám sát. Dù vậy hiện cơ quan này vẫn chưa hoàn tất việc điều tra. Ngân hàng này lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng một phần vì hồi năm ngoái họ bị các nhà chức trách liên bang buộc tội đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba và Iran.
Trong khi đó nguồn tin của Reuters thì cho biết các cơ quan điều tra đang tập trung vào hệ thống tổ chức và nhân sự mà JPMorgan Chase sử dụng để ngăn ngừa các dòng tiền đáng ngờ. Tại Mỹ các ngân hàng được yêu cầu phải nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ nhưng việc này thường làm phát sinh chi phí.
Cùng lúc với đợt điều tra của OCC, theo nguồn tin của các lực lượng thực thi pháp luật, các điều tra viên của Bộ Tư pháp Mỹ cùng tòa án quận Manhattan, New York cũng đang điều tra một số định chế tài chính tại Mỹ. Sở dĩ các đợt điều tra đang liên tục diễn ra là do cơ quan chức năng đã nhận thấy nhiều vấn đề phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
“Các vấn đề này có thể đã được tạm gác lại trong thời gian khủng hoảng tài chính và giờ cơ quan chức năng lật lại hồ sơ để tập trung vào hoạt động rửa tiền và các vấn đề về tuân thủ khác”, Alma M. Angotti, giám đốc tại công ty Navigant, chuyên tư vấn về phòng chống rửa tiền cho các ngân hàng, nhận định.
Thời gian qua rất nhiều ngân hàng lớn của châu Âu đang hoạt động tại Mỹ đã phải nhận những án phạt nặng do không tuân thủ quy định phát luật. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, hai ngân hàng của Anh là HSBC và Standard Chartered Plc đã bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.
Trong đó HSBC cho biết đã chuẩn bị sẵn 700 triệu USD để chi trả cho án phạt của Thượng viện Mỹ. Trong khi đó Standard Chartered Plc đã chấp thuận nộp phạt 340 triệu USD cho cơ quan giám sát ngành ngân hàng bang New York.
Tháng 8 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã phạt JPMorgan Chase 88,3 triệu USD cho những vi phạm bị xem là “quá nặng” đối với lệnh cấm vận của chính phủ.
Theo Thanh TùngDân Trí

Số lượt xem: 86
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website