Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Nhà tu hành giao dịch hơn 600.000 USD/ngày

Thứ 5 04/07/2013 08h:25
Nhà tu hành giao dịch hơn 600.000 USD/ngày
Nhà tu hành Luang Pu Nenkham và các môn đệ của ông ta có thể bị truy tố vì các cáo buộc vi phạm pháp luật và lừa đảo.

Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) mới phát hiện 10 tài khoản ngân hàng đáng ngờ được lập ra với tên Luang Pu Nenkham – người tự xưng là trụ trì chùa Wat Pa Khanti tại tỉnh Si Sa Ket. Số tiền giao dịch qua những tài khoản này có khi lên đến 20 triệu bath (0.64 triệu USD) một ngày.






Bà Suwanee Sawaengpol – phó giám đốc AMLO – cho biết, các tài khoản nói trên đang bị giám sát về nghi vấn rửa tiền. Theo bà Suwanee, kết quả điều tra ban đầu của AMLO cho thấy, mỗi một trong các tài khoản nói trên chuyển đi hơn 2 triệu bath mỗi ngày.






AMLO khẳng định họ đã có đủ bằng chứng chống lại nhà tu hành Luang Pu Nenkham và các môn đệ của ông ta đồng thời cho biết thêm những người này có thể bị truy tố vì các cáo buộc vi phạm pháp luật và lừa đảo.






Các cán bộ của AMLO sẽ đến làm việc tại chùa Wat Pa Khanti vào tuần tới để tìm kiếm thêm các nhân chứng về nghi vấn phạm pháp của nhà tu hành Luang Pu Nenkham.






Trong khi đó, Văn phòng Phật giáo tỉnh Si Sa Ket cho biết họ đã lập một ủy ban tìm hiểu về tất cả các cáo buộc nhằm vào nhà tu hành Luang Pu Nenkham, trong đó có những cáo buộc về sở thích dùng những món hàng xa xỉ, qua lại với nhiều phụ nữ và quyên góp tiền bất hợp pháp của nhà tu hành này.






Ủy ban này đã đồng ý lập một cuộc điều tra kỷ luật và dự kiến sẽ triệu tập nhà tu hành Luang Pu Nenkham đến để đối chất.






Theo Tuệ Minh 






Pháp luật Việt Nam











Tags: giao dịch, Luang Pu Nenkham, nhà tu hành, rửa tiền, thái lan, Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO)

Số lượt xem: 60
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website