Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga

Thứ 3 23/09/2014 19h:46
Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga
Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.

Theo điều tra của báo Vedomosti của Nga, Cơ quan giám sát tài chính và Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Trung tâm Quốc gia chống tham nhũng Moldova đã thông báo cho phía Nga một đường dây rửa tiền cực lớn bằng cách sử dụng những quyết định pháp lý giả cấp bởi các tòa án địa phương.






Vụ án rửa tiền đã được khởi tố tại Moldova, riêng phía Nga tình báo tài chính và các cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc.






Mánh khóe của đường dây tội phạm này như sau: theo thỏa thuận với những công ty nước ngoài, các công ty Nga ký hợp đồng tín dụng và vờ như nhận được hàng trăm triệu USD.






Các nghĩa vụ trong hợp đồng sau đó không được thực hiện và các chủ nợ kiện lên tòa án tại Moldova bởi người bảo lãnh cho vay là công dân Moldova.






Nhưng trên thực tế người bảo lãnh không hề biết mình có tham gia vào các hợp đồng trên. Nhóm tội phạm lựa chọn họ từ tầng lớp thấp trong xã hội và chúng làm giả chữ ký.






Phía công ty Nga thua kiện và như thế phải trả lại tiền “đã nhận” trước. Đồng tiền bẩn như thế được chuyển ngoạn mục từ Nga ra nước ngoài và được hợp pháp hóa trong con đường ngân hàng.






Một số ngân hàng tham gia hoạt động chuyển tiền mờ ám được nêu tên như Rublevsky, InterCapital bank, European Express, Tempbank, Oksky... Trong giai đoạn 2011-2014, tổng số tiền giao dịch được các ngân hàng trên thực hiện lên đến hơn 18 tỉ USD.






Số tiền trên được rút từ tài khoản của 100 công ty tại 21 ngân hàng Nga và được chuyển đến nhiều tài khoản trong ngân hàng BC Moldindconbank S.A của Moldova và Trasta Komercbank của Latvia dưới tên người nhận là 19 công ty nước ngoài đăng ký tại Anh, New Zealand, Belize...






Theo Vodomosti, danh sách tên tuổi nhiều doanh nhân và tài phiệt Nga tham gia đường dây này đã nằm trong tay các cơ quan điều tra.






Theo Minh Trung



Tuổi Trẻ



Số lượt xem: 72
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website