Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Thêm nhiều ngân hàng Thụy Sỹ sẽ bị Bộ Tư pháp Mỹ “sờ gáy”

Thứ 5 28/05/2015 17h:44
Thêm nhiều ngân hàng Thụy Sỹ sẽ bị Bộ Tư pháp Mỹ “sờ gáy”
Trong thời gian gần đây nhà chức trách Mỹ đã tiến hành điều tra nhiều ngân hàng nước ngoài bị cáo buộc nhận tiền gửi mà không khai báo của các công dân Mỹ, qua đó giúp những người này trốn thuế.

Thêm nhiều ngân hàng Thụy Sỹ dự kiến sẽ phải dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) “trong tương lai gần” để không phải ra hầu tòa vì những cáo buộc liên quan đến hành vi giúp công dân Mỹ mở tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế.



Quan chức cấp cao chuyên trách các vấn đề tài chính quốc tế của Thụy Sỹ, ông Jacques de Watteville cho biết Bộ tư pháp Mỹ đã giải quyết một số vụ gần đây và sẽ có thêm nhiều vụ liên quan được xử lý trong tương lai không xa.



Trong thời gian gần đây nhà chức trách Mỹ đã tiến hành điều tra nhiều ngân hàng nước ngoài bị cáo buộc nhận tiền gửi mà không khai báo của các công dân Mỹ, qua đó giúp những người này trốn thuế.



Tuần trước, Finter Bank Zurich AG đã chấp thuận nộp phạt 5,4 triệu USD trong một thỏa thuận tương tự với DoJ, và là ngân hàng tư nhân thứ ba của Thụy Sỹ đã phải dàn xếp các cáo buộc theo kiểu này trong năm nay .



Theo một chương trình tự nguyện được Bộ Tư pháp Mỹ ban bố trong năm 2013, cơ quan này cho phép các ngân hàng Thụy Sỹ tránh bị truy tố trước tòa bằng việc tiết lộ thông tin các hoạt động của các công dân Mỹ chuyển tiền và tài sản ra nước ngoài để trốn thuế.



Ông De Watteville nói rằng Thụy Sỹ ủng hộ phương thức mà các nhà chức trách Mỹ giải quyết nhằm khép lại các vụ việc trên. Tuy nhiên, còn một số ngân hàng khác, ví dụ như Julius Baer, bị điều tra chính thức về hình sự và không được tham gia chương trình dàn xếp theo hình thức tự nguyện này.



Đại sứ Mỹ tại Thụy Sĩ Suzan LeVine cho biết những cuộc điều tra này có thể kéo dài sang tận năm 2016.



Trog khi đó, Liên minh châu Âu và Thụy Sỹ vừa ký kết một thỏa ước quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng bí mật ngân hàng đối với các cư dân EU và ngăn chặn việc che giấu các nguồn thu nhập không minh bạch tại các ngân hàng Thụy Sỹ.



Thỏa ước trên là một "đòn đánh" khác nhằm vào các đối tượng trốn thuế và được coi là một bước tiến mới hướng tới sự minh bạch trong hệ thống thuế quan tại châu Âu, trong bối cảnh EU đang tăng cường các biện pháp nhằm chống nạn trốn thuế, vốn gây thiệt hại cho mỗi quốc gia châu Âu hàng tỷ USD mỗi năm.



Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề thuế Pierre Moscovici cùng Jacques de Watteville, quan chức phụ trách các vấn đề về tài chính quốc tế của Thụy Sỹ, và Bộ trưởng Tài chính Latvia Janis Reirs, nước đang giữ chức Chủ tịch EU, đã đại diện ký kết thỏa ước trên, dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2018.



Điều này không những sẽ giúp nâng cao khả năng phát hiện và xử lý các đối tượng trốn thuế, mà còn ngăn chặn các khoản thu nhập "ngầm" cũng như các tài sản "đen" của họ ở nước ngoài.



Theo thỏa thuận vừa được ký kết, EU và Thụy Sỹ sẽ tự động trao đổi thông tin về các tài khoản ngân hàng bao gồm tên chủ tài khoản, địa chỉ, mã số thuế, số căn cước, ngày tháng năm sinh và số dư trong tài khoản./.



Theo ML



Vietnam+



Số lượt xem: 13
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website