Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ "rửa" 4,5 tỉ euro

Chủ nhật 21/06/2015 15h:24
Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ "rửa" 4,5 tỉ euro
Các công tố viên Italy vừa cáo buộc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ việc rửa tiền.

Cáo buộc của các công tố viên tại Florence cho biết đã có khoảng 4,5 tỉ euro (5,1 tỉ USD) được chuyển từ Italy về Trung Quốc. Theo họ, đó là số tiền có được từ những hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.



Hãng thông tấn hàng đầu của Italy là Ansa cho biết, 4 quản lý cao cấp của Ngân hàng Trung Quốc sẽ bị buộc tội trong vụ việc này.



Theo các nhà điều tra, kể từ năm 2007 đến 2010, thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan, 4,5 tỉ euro nói trên đã được giao dịch. Ngân hàng Trung Quốc nhận được khoản hoa hồng 758.000 Euro từ các giao dịch đó.



Cũng theo Ansa, với hàng triệu giao dịch chuyển tiền diễn ra với giá trị mỗi lần chuyển dưới mức 2.000 Euro đã khiến các nhà điều tra tiến hành xem xét vì nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền.



Phía Ngân hàng Trung Quốc và chính phủ nước này chưa có phản hồi về vụ việc.





Theo D.Kim Thoa



Tuổi Trẻ



Số lượt xem: 17
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website