Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

25 năm tù cho GĐ quỹ tín dụng gây thất thoát 14 tỷ đồng

Thứ 3 16/08/2011 10h:41
25 năm tù cho GĐ quỹ tín dụng gây thất thoát 14 tỷ đồng
Với chức vụ GĐ quỹ tín dụng, bà Hiền lập 81 hồ sơ giả tên khách hàng để rút và chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng, gây thất thoát 14 tỷ đồng.
Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 15/8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt làm thất thoát hơn 14 tỷ đồng của quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú, huyện Ứng Hòa gồm ông Hoàng Văn Dâng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT), bà Phạm Thị Hiền (53 tuổi, nguyên giám đốc), Lê Thanh Uyển (31 tuổi, nguyên thủ quỹ), ông Lê Khắc Tùng (59 tuổi, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Thế Hiệp (28 tuổi, nguyên cán bộ kiểm soát thường trực quỹ tín dụng).



Trước đó, bà Hiền và Uyển bị cơ quan Công an huyện Ứng Hòa khởi tố về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sau đó đã chuyển tội danh sang lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 3 bị cáo còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Bà Hiền (áo hoa) và các bị cáo khác tại phiên tòa.




Theo cơ quan công tố, quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú được thành lập năm 1997. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ các khoản vay gồm: tiền của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Hà Tây (cũ), tiền của quỹ bảo hiểm tiền gửi, vốn huy động của dân cư và các nguồn vốn khác…



Sau thời gian hoạt động phát hiện có những dấu hiệu bất thường, ngày 21/9/2009, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội kiểm tra và kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ, phát hiện số tiền tồn trong quỹ chỉ còn 19 triệu đồng (trong sổ sách là gần 1,2 tỷ đồng).



Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện 208 trường hợp vay nhưng hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ bị… mất. Đối chiếu với 208 khách hàng thì tổng số tiền bị thất thoát là hơn 14 tỷ đồng.



Cơ quan điều tra xác định bà Hiền với chức vụ giám đốc của quỹ đã dùng thủ đoạn lập 81 hồ sơ giả tên khách hàng để rút và chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Uyển với chức vụ thủ quỹ đã lập 4 hồ sơ giả để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.



Trong tổng số hơn 14 tỷ đồng của quỹ tín dụng bị “bốc hơi”, cơ quan tố tụng chỉ mới xác định được những bị cáo này chiếm đoạt là hơn 6 tỷ đồng.



Tại tòa, các bị cáo đều đưa lý do để chối bỏ trách nhiệm làm thất thoát số tiền còn lại là 8 tỷ đồng. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hiền 25 năm tù, Uyển 18 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Dâng, Tùng, Hiệp cùng bị 3 năm tù.



Theo Nam Anh


VnExpress


Số lượt xem: 158
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website