Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

“Trùm nợ” Nguyễn Thị Dậu trả lãi hơn 4 tỷ đồng/tháng

Thứ 4 23/11/2011 15h:24
“Trùm nợ” Nguyễn Thị Dậu trả lãi hơn 4 tỷ đồng/tháng
52 người cho Dậu vay tiền từ năm 2009. Theo đó, số tiền Dậu vay khoảng 139 tỷ đồng, 10.000 USD và 31 cây vàng.


Chuẩn bị kỹ những “kịch bản an toàn” cho quá trình đào tẩu khỏi nơi cư trú cũng như việc đến CQĐT đầu thú sau này, có thể thấy, Nguyễn Thị Dậu - “trùm nợ” đất Hà Đông - đã ý thức được cả việc phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào.



Một ngày sau khi Nguyễn Thị Dậu ra đầu thú, ngoài những thủ tục tố tụng theo quy định để thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Dậu, CQĐT dành cho “trùm nợ” khoảng thời gian yên tĩnh để suy ngẫm, đặc biệt, có sự hợp tác tích cực để làm sáng tỏ những vụ vay - trả lên đến cả trăm tỷ đồng.


“Có thể thấy, Dậu đã chuẩn bị, tính toán khá kỹ cho các tình huống có thể xảy ra suốt quá trình trốn chạy cũng như khi ra đầu thú. Bề ngoài, sổ sách, giấy tờ thu giữ được tương đối khớp với lời khai ban đầu của cô ta”, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết.



Đến thời điểm này, CQĐT “chốt” danh sách 52 người đã cho Dậu vay tiền. Bản danh sách này Dậu cũng lưu giữ, thể hiện việc vay - trả diễn ra từ khoảng năm 2009. Theo đó, số tiền Dậu vay khoảng 139 tỷ đồng, 10.000 USD và 31 cây vàng.


Tuy nhiên cho đến hôm Nguyễn Thị Dậu ra đầu thú, mới chỉ có 31 người làm đơn và trực tiếp đến cơ quan công an trình báo việc cho Dậu vay tiền tổng cộng 46 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ, phần chìm của “tảng băng” vỡ nợ liên quan đến “trùm nợ” Nguyễn Thị Dậu sẽ đặt ra không ít khó khăn với công tác điều tra. Bởi một quy luật bất thành văn, nhiều chủ nợ vì nhiều lý do, “ngại” việc hợp tác với cơ quan công an.


“Tâm lý này có thể khiến hành vi vi phạm của đối tượng không bị phát hiện, xử lý triệt để. Bên cạnh đó, việc không trình báo của bị hại đồng nghĩa với việc họ sẽ ít cơ hội thu hồi được tiền, tài sản đã cho Dậu vay, bởi cơ quan chức năng không có đủ chứng cứ, tài liệu xác minh”, một điều tra viên nhận định.



Theo thông tin chúng tôi nắm được, trong phần chìm còn lại của “tảng băng” Nguyễn Thị Dậu, có một cá nhân đã cho Dậu vay số tiền hơn 40 tỷ đồng. Cá nhân này được hưởng lãi suất mỗi ngày khoảng 3.000 đồng đối với 1 triệu đồng cho vay. Đây được xem là cá nhân được hưởng lãi suất cao, bởi tùy từng trường hợp hoặc tùy theo số tiền vay, Dậu chỉ trả lãi khoảng 2.000 đồng cho 1 triệu đồng vay mỗi ngày.


Theo tính toán của CQĐT cũng như lời khai ban đầu của Dậu, mỗi tháng “trùm nợ” phải trả lãi khoảng trên 4 tỷ đồng. Con số này thực sự “khủng” với cả Nguyễn Thị Dậu, bởi đối tượng này thực chất không kinh doanh gì.


Tài sản bề nổi của Dậu mà CQĐT kê biên cho đến thời điểm hiện tại có ngôi nhà số 5 Nguyễn Thái Học (chỉ vài chục mét vuông), 1 ngôi nhà diện tích 101m2 cũng ở quận Hà Đông; cùng 2 mảnh đất được một “đối tác” của Dậu tên là T. thế chấp.



Vụ án đang được Văn phòng CSĐT CATP Hà Nội điều tra, khai thác mở rộng. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến Nguyễn Thị Dậu, đến CQĐT để cung cấp thông tin. Địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gặp ĐTV Nguyễn Đức Tính.



Theo Hoàng Hà An ninh Thủ đô


Số lượt xem: 167
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website