Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tiếp tay lừa đảo 30 tỉ đồng

Thứ 7 04/08/2012 23h:14
Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tiếp tay lừa đảo 30 tỉ đồng
Thay vì ban hành lệnh phong tỏa tài khoản như thỏa thuận ba bên, Phạm Khắc Đại Điền lại bắt tay lừa đảo chiếm đoạt 30 tỉ đồng của bốn nạn nhân.

Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 2.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Bùi Thị Kiên Hà (thời điểm phạm tội là giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Việt Bảo và phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận) tù chung thân, Phạm Khắc Đại Điền (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - chi nhánh Agribank Hùng Vương) 12 năm tù cùng về tội  lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, từ năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà ký nhiều hợp đồng nhập khẩu phân bón và hợp đồng mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán rất lớn. Do không có vốn kinh doanh, Hà chỉ ký hợp đồng mua bán hàng hóa bằng hình thức giao hàng “tay ba” (đặt cọc và nhận tiền đặt cọc, không nhập hàng vào kho) và lấy tiền của hợp đồng này thanh toán cho hợp đồng khác, không kiểm soát thu chi dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đầu tháng 9.2009, Hà ký hợp đồng bán sắt cho Công ty Âu Lạc Việt (trị giá hơn 39,2 tỉ đồng). Để có sắt giao, ngày 3.11.2009, Hà ký hợp đồng mua 4.590 tấn sắt các loại, trị giá hơn 39 tỉ đồng của Công ty cổ phần T.N. (Quận 3, TP.HCM) và đặt cọc trước 1 tỉ đồng.



Thực hiện hợp đồng này, từ ngày 16.9 đến 18.11.2009, Công ty Âu Lạc Việt nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản của Hà 16,2 tỉ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Hà chỉ thanh toán tiếp cho Công ty T.N. 5 tỉ đồng, số còn lại Hà trả nợ cá nhân và chuyển vào tài khoản riêng.



Phát hiện việc làm gian dối của Hà, Công ty Âu Lạc Việt ngưng thực hiện hợp đồng và buộc Hà phải trả lại số tiền đã nhận. Trước sức ép cần tiền thanh toán cho Công ty Âu Lạc Việt, Hà đã bàn với Phạm Khắc Đại Điền bảo lãnh số tiền vay cho khách hàng mà Hà đi vay, bù lại Phòng giao dịch Thanh Niên có doanh số. Phạm Khắc Đại Điền chấp thuận đề nghị này.



Sau khi móc nối thỏa thuận được với Phạm Khắc Đại Điền, Bùi Thị Kiên Hà tiến hành huy động vốn vào tài khoản ngân hàng từ nhiều người cho vay. Bùi Thị Kiên Hà hứa vay ngắn hạn trả lãi cao, mục đích để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản của công ty phục vụ cho việc hợp đồng nhập khẩu phân bón và không rút ra sử dụng. Đồng thời Phòng giao dịchThanh Niên bảo lãnh phong tỏa tài khoản.



Tin tưởng, từ 16.12.2009 đến 5.3.2010, Hà vay 4 cá nhân với số tiền 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền không ban hành lệnh phong tỏa tài khoản, tạo điều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà rút số tiền trên chiếm đoạt, trả nợ, tiêu xài cá nhân và không còn khả năng thanh toán.



Theo Lê Nga
Thanh niên

Số lượt xem: 96
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website