Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Xét xử đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng

Thứ 3 18/09/2012 07h:26
Xét xử đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng
Ngày 17.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 26 bị cáo nguyên là các giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, cán bộ ngân hàng...
Các đối tượng này bị truy tố về một trong các tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Kha (nguyên vừa là luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Long An, vừa là Giám đốc Công ty Khoa Đăng) được một đối tác nước ngoài hứa sẽ rót vốn nếu xin được giấy phép mở bệnh viện tư. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho Công ty Khoa Đăng đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Sao Mai (tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp) với điều kiện phải chứng minh năng lực tài chính.

Để có được giấy phép, Kha móc nối với Nguyễn Đắc Hòa, Nguyễn Thị Phi Điệp, Đinh Quốc Việt, Nguyễn Nhật Hoàng Trinh thuê thợ in lụa là Lê Quý Đắc làm giả giấy xác nhận số dư 15 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tương tự, Lê Nho Diễn (nguyên Tổng giám đốc Công ty Vạn Gia Phát) thuê Lê Quý Đắc làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán 10 tỉ đồng của Ngân hàng HSBC để ký được hợp đồng mua thép trả chậm trị giá 10 tỉ đồng với Công ty Hà Nam.



Đắc còn làm giả chứng thư bảo lãnh 5 tỉ đồng cho Vũ Xuân Nghiệp (Giám đốc Công ty Nghiệp Phát) để ký hợp đồng mua thép trả chậm với Tổng công ty thép Việt Nam - chi nhánh TP.HCM; làm giả cho Nguyễn Công Sáu (Giám đốc Công ty quốc tế Trung Nam) chứng thư bảo lãnh thanh toán 30 tỉ đồng để Sáu ký hợp đồng mua xăng dầu của Công ty cổ phần dầu khí Mãnh Hổ; làm giả giấy xác nhận số dư 250 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT - chi nhánh quận 10, TP.HCM cho Đặng Phúc Gia Bảo Trân (Phó tổng giám đốc Công ty Đông Dương) nhằm dự thầu công trình khai thác trắng cây cao su để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành và hợp tác với Nguyễn Văn Kha trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Sao Mai.



Trong vụ án này, Trương Công Dũng (nhân viên phòng chuyển tiền - Ngân hàng HSBC) cũng làm giả chứng thư bảo lãnh 12 tỉ đồng của Ngân hàng HSBC để Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Lộc Bình Phú) ký được hợp đồng mua sắt thép xây dựng với Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn...



Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Tuấn còn móc nối với cả Lê Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Tân Bình - chi nhánh Bạch Đằng, Ngân hàng Gia Định) để làm thư bảo lãnh giả.



Theo Lê Nga



Thanh niên




Số lượt xem: 99
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website