Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Làm chứng thư giả, chiếm đoạt tiền thật

Thứ 4 19/09/2012 07h:32
Làm chứng thư giả, chiếm đoạt tiền thật
Đây là vụ án mà các bị cáo đã “phù phép” làm giả hàng loạt chứng thư ngân hàng có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng để đem đi lừa đối tác…

Phiên tòa do TAND Tp. Hồ Chí Minh xét xử Trương Công Dũng và đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” diễn ra từ ngày 17 đến 21-9.



Đây là vụ án mà các bị cáo đã “phù phép” làm giả hàng loạt chứng thư ngân hàng có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng để đem đi lừa đối tác…



Do không đủ năng lực tài chính để ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp trong việc mua bán xăng dầu, sắt thép, cũng như việc chứng minh năng lực tài chính để cấp có thẩm quyền xét duyệt cấp phép đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sao Mai tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, các bị can Nguyễn Minh Tuấn, Lê Nho Diễn, Vũ Xuân Nghiệp, Nguyễn Công Sáu, Nguyễn Văn Kha, Đặng Phúc Gia Bảo Trân với tư cách là tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp đã móc nối với cán bộ của Ngân hàng HSBC và Ngân hàng TMCP Gia Định thuê Nguyễn Thanh Tú, Trương Công Dũng, Lê Thanh Phong, Đinh Quốc Việt, Lê Quý Đắc, Nguyễn Thị Kim Bình và đồng bọn làm “Bảo lãnh thanh toán” của Ngân hàng HSBC, “Thư bảo lãnh thánh toán hợp đồng” của Ngân hàng TMCP Gia Định và “Giấy xác nhận số dư” của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Chi nhánh quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Sau khi có các giấy tờ giả này, các bị can đem lừa các doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế, tiếp nhận sắt thép theo hợp đồng để chiếm đoạt tài sản, hoặc sử dụng giấy tờ giả để lừa dối các cơ quan nhà nước nhằm chứng mình tài chính để xin cấp phép xây dựng bệnh viện tại Đồng Tháp và Long An.

Các bị cáo tại Tòa. Ảnh: VNE
Theo đó, 27 bị can đã làm giả 6 “Bảo lãnh thanh toán” với số tiền là 122 tỷ đồng của Ngân hàng HSBC, giấy giả “Thư bảo lãnh thanh toán hợp đồng” 18 tỷ đồng của của Ngân hàng HSBC và 2 giấy “Giấy xác nhận số dư” giả với tổng số tiền 265 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Chi nhánh quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền trên các giấy tờ giả là 405 tỷ đồng, chúng đã chiếm đoạt các đối tác thông qua ký kết hợp đồng mua bán sắt thép hơn 16,3 tỷ đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi các tổ chức tín dụng yêu cầu rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị; Tăng cường công tác quản lý nhân sự, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu của ngân hàng.

Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng cần khẩn trương báo cáo Ngân hàng Nhà nước và cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Còn theo thông báo của Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) thì đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Theo Văn Vũ
Báo Công lý

Số lượt xem: 79
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website