Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của Agribank Bến Thành

Thứ 5 18/04/2013 13h:48
Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của Agribank Bến Thành
2 đối tượng này là đồng phạm trong vụ gây thất thoát 38 tỷ đồng và hơn 56.000 chỉ vàng.







Ngày 17/4, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" sang tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.





Đồng thời khởi tố thêm 4 đồng phạm gồm: Hồ Đình Thanh, 32 tuổi, cán bộ tín dụng; Bùi Công Tiến, 54 tuổi, thủ quỹ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành); Huỳnh Ngọc Thạch, 31 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải liên lục địa TP Hồ Chí Minh và Trần Trường Vũ Sơn Quyên, 31 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Kim Gia Thuận.



Trong số 4 bị can này có Quyên bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn lại 3 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành; Lê Văn Tính, Giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thuận và Công ty TNHH Kim Gia Thảo cùng 3 cán bộ ngân hàng có liên quan. Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can.



Như Báo CAND đã đưa tin: Lê Văn Tính là người kinh doanh bất động sản, để vay được tiền của ngân hàng, Tính đã lập ra 2 Công ty Kim Gia Thuận và Kim Gia Thảo rồi lập hồ sơ vay vốn không đúng với thực tế; không tuân thủ qui định của pháp luật. Tuy nhiên, bà Oanh và nhân viên dưới quyền vẫn duyệt cho Công ty của Tính vay 2 khoản tiền (qui ra vàng) dẫn đến mất khả năng thanh toán. Nhưng sau đó tiếp tục lập hồ sơ giả mạo để đáo nợ...



Quá trình điều tra đến nay xác định Tính còn là chủ sở hữu của 3 công ty khác là: Công ty TNHH Thắng Lợi; Công ty Tầm Nhìn Mới và Công ty Quang Phương. Hiện Tính còn nợ Agribank Bến Thành hơn 38 tỷ đồng và 56.674 chỉ vàng (thông tin ban đầu là 31 ngàn chỉ vàng). Cơ quan điều tra đã xác định động cơ bà Oanh "xé rào" pháp luật để cho Tính vay là vì vụ lợi cá nhân.



Theo đó, mục đích của ông Tính là xin vay tiền để kinh doanh, nhưng bà Oanh lại yêu cầu ông Tính phải nhận nợ bằng vàng, khi giải ngân thì sẽ được nhận bằng tiền. Thời điểm đó, tỷ giá một lượng vàng SJC khoảng 19 triệu đồng, thấp hơn mức giá trên thị trường 3 triệu đồng/lượng. Với cách làm này, bà Oanh đã chiếm hưởng cá nhân khoảng 20 tỷ đồng. Với tình tiết này, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định chuyển tội danh khởi tố vụ án, khởi tố bị can như đã nêu trên.



Đối với 4 bị can khởi tố thêm lần này giữ vai trò giúp sức cho Oanh và Tính gây thất thoát lớn đến tài sản Nhà nước.



Sau khi thông tin trên được đăng tải, một bạn đọc đã gửi tài liệu tới Báo CAND tố cáo dấu hiệu tiêu cực của một số cá nhân liên quan tại Agribank Bến Thành. Chúng tôi đã chuyển số tài liệu đó tới cơ quan tiến hành tố tụng để xác minh làm rõ.



Theo Đào Minh Khoa





CAND













Số lượt xem: 102
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website