Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Bắt GĐ kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tín dụng Agribank

Thứ 2 14/03/2011 10h:34
Ông Đới Sỹ Thúy - Giám đốc kiêm CTHĐ tư vấn tín dụng Agribank - Chi nhánh 3 (Agribank CN3) bị bắt về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".



Ngày 12/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46), Công an TP HCM đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Đới Sỹ Thúy - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tín dụng NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh 3 (Agribank CN3) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".



Vào khoảng tháng 4/2009, Trần Quốc Dân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phương Uyên liên hệ với Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Agribank CN3 đề nghị giải quyết cho Công ty TNHH Xuân Lan (Công ty Xuân Lan) được vay 39 tỷ đồng. Mục đích vay là để thanh toán tiền mua căn nhà số 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM.



Ngày 15/4/2009, Trần Hữu Thiện, Giám đốc Công ty Xuân Lan đã ký Hợp đồng tín dụng vay của Agribank CN3 39 tỷ đồng. Tài sản thế chấp ngân hàng là giấy tờ căn nhà số 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM. Hồ sơ tín dụng này được Đới Sỹ Thúy - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tín dụng Agribank CN3 ký duyệt.



Đến tháng 5/2010, Hợp đồng tín dụng trên của Công ty Xuân Lan đã quá hạn thanh toán nợ gốc và lãi (thực tế không có khả năng thanh toán). Để xóa khoản nợ này, Trần Quốc Dân tiếp tục gặp Nguyễn Hữu Long đề nghị giúp Công ty TNHH TM DV Vận tải Trọng Bằng (Công ty Trọng Bằng) được vay 40 tỷ đồng. Số tiền vay của Công ty Trọng Bằng sẽ thu nợ cho Công ty Xuân Lan. Tài sản bảo đảm cũng chính căn nhà mà Công ty Xuân Lan thế chấp trước đó.





Nguyễn Hữu Long đồng ý giúp đỡ. Long đã chỉ đạo cho cán bộ, nhân viên dưới quyền là Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu lập hồ sơ vay và báo cáo thẩm định đề xuất cho Công ty Trọng Bằng vay số tiền như trên. Ngày 3/6/2010, Đới Sỹ Thúy đã ký duyệt cho Công ty Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng.





Mặc dù Hợp đồng tín dụng với Công ty Xuân Lan chưa tất toán, nhưng ngày 29/6/2010, Đới Sỹ Thúy vẫn ký văn bản gửi Văn phòng công chứng Hội nhập và Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), quận Tân Phú, thông báo giải chấp tài sản là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, đang được thế chấp đảm bảo nợ vay cho Công ty Xuân Lan.





Đồng thời, Đới Sỹ Thúy cũng ký đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp tài sản là căn nhà trên gửi Phòng TN-MT, quận Tân Phú. Cùng ngày, Đới Sỹ Thúy cũng ký duyệt cho rút hồ sơ thế chấp căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, từ kho tài sản của Agribank CN3 giao cho Huỳnh Trung Hiếu đi làm thủ tục giải chấp tài sản, xóa đăng ký thế chấp và đăng ký thế chấp mới cho hợp đồng tín dụng của Công ty Trọng Bằng.





Ngày 30/6/2010, Agribank CN3 giải ngân cho Công ty Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng, và dùng số tiền này thu nợ gốc và lãi cho hồ sơ vay của Công ty Xuân Lan. Tuy nhiên, quá trình xác minh được biết, hồ sơ căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú do Agribank CN3 đang giữ đảm bảo là hồ sơ giả.





Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã đủ cơ sở xác định hành vi của Đới Sỹ Thúy đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".



Theo T.Hà
Công an nhân dân



Số lượt xem: 611
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website