Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Hai nữ giám đốc chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Thứ 6 21/06/2013 10h:39
Hai nữ giám đốc chiếm đoạt 40 tỷ đồng
Lợi dụng tín nhiệm và lách luật trong hoạt động tín dụng, một nữ tổng giám đốc của hai công ty cổ phần câu kết với giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Vi phạm hoạt động tín dụng



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phan Thị Hồng Vân (38 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam và Công ty cổ phần thương mại Đức Phương (đều có trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, TP.Huế, chuyên đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thủy điện) về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nhà riêng của Vân, công an tạm giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.



Phan Thị Hồng Vân là một trong những khách hàng được Lê Thị Lệ Hằng (35 tuổi, quê Quảng Bình, trú đường Đặng Huy Trứ, P.Trường An, TP.Huế), nguyên Giám đốc phòng giao dịch Trường Tiền chi nhánh Thừa Thiên - Huế của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB), ký hồ sơ cho vay để cùng ăn chia. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6-2011 Hằng đã hàng chục lần làm hồ sơ vay vốn cho các cá nhân, đơn vị không có tài sản thế chấp, trong đó có Vân. Ngày 6-8-2012 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Lệ Hằng về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Theo cơ quan điều tra, những sai phạm về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra từ năm 2011 khi Hằng còn làm trưởng phòng giao dịch tại VIB Huế. Cụ thể, đối tượng lập nhiều khế ước vay vượt quá thẩm quyền, trong đó cao nhất là 27 tỷ đồng, ít nhất 100 triệu. Đối với khế ước vay của các doanh nghiệp và cá nhân mà Hằng lập hồ sơ hoàn toàn không có tài sản thế chấp tại ngân hàng. Khi đến hạn trả lãi Hằng tự huy động vốn, lấy bên này đắp bên kia bù vào. Từ tháng 4 đến tháng 7-2011, tổng thiệt hại dư nợ Hằng gây ra cho VIB Huế trên 50 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi) nhưng đối tượng đã qua mặt cấp trên và được đề bạt giám đốc VIB Huế tháng 11-2011.



Ăn chia hàng chục tỷ đồng



Cặp bài trùng lừa đảo này vốn là bạn bè thân thiết, do có ý định chiếm đoạt tiền của VIB Huế nên đã bàn bạc, thỏa thuận từ trước. Vân, với vỏ bọc là tổng giám đốc hai công ty lớn, dù không có tài sản thế chấp nhưng vẫn ký khống hồ sơ vay và được giải quyết.



Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT bắt thêm Lê Ngọc Dũng (28 tuổi, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, TP.Huế, chuyên viên khởi nghiệp - giao dịch tín dụng của VIB Huế) về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng”. Dũng là người tư vấn, tham mưu để cấp trên (Hằng) ký duyệt tạo điều kiện để khách chiếm đoạt tiền của ngân hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho VIB Huế. Dũng thừa nhận vẫn biết làm sai quy định nhưng do Hằng chỉ đạo nên làm theo.



Thống kê ban đầu, các đối tượng móc nối, ký khống khế ước vay chiếm đoạt của VIB Huế hơn 40 tỷ đồng (chưa tính lãi). Sau mỗi lần trót lọt, Vân đều chia cho Hằng. Trong đó, Hằng lấy 20 tỷ để trả nợ, tiêu xài cá nhân; Vân ôm 20 tỷ đầu tư vào các dự án, trong đó có Nhà máy xi măng Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) còn dang dở... Hiện do Hằng đang mắc bệnh hiểm nghèo, còn Vân có con nhỏ nên được cho tại ngoại đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.



Theo Hoàng Quân



Số lượt xem: 113
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website