Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Agribank, BIDV, Eximbank, MBBank đều từng nhận tiền gửi lãi suất vượt trần từ bầu Kiên

Thứ 7 31/08/2013 10h:46
Agribank, BIDV, Eximbank, MBBank đều từng nhận tiền gửi lãi suất vượt trần từ bầu Kiên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã xác định có 26 ngân hàng đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ nhân viên của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và bốn công ty do ACB ủy thác. Có thể điểm qua một số ngân hàng như:




- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)



- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)



- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)



- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)



- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank)



- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)



- Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)



- Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank)



- Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank)






Hành vi nhận tiền gửi lãi suất vượt trần kể trên được coi là vi phạm quy định tại Thông tư 02/2011/TT-NHNN. Thông tư 02 giới hạn lãi suất huy động ở mức 14%, bao gồm cả khuyến mãi dưới mọi hình thức. 






Ngày 19/7/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà Nước đề nghị kiểm tra, xác định sai phạm và xử lý các cá nhân có liên quan.






Từ 1/8/2013, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Cơ quan CSĐT đã có quyết định tách vụ án hình sự số 06/C46-P10 đối với hành vi nhận tiền gửi lãi suất vượt trần của 26 ngân hàng đề điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.






Theo thông tin trước đó, Cơ quan điều tra đã cân nhắc không xử lý hình sự, hoặc áp dụng xử lý hành chính đối với các cá nhân có sai phạm nhẹ. Không rõ các cá nhân có "sai phạm nhẹ" chiếm bao nhiêu phần trăm trong số cán bộ 26 ngân hàng đang bị điều tra.






Chưa có thông tin thêm về quá trình điều tra xử lý hành vi tổ chức kinh doanh vàng trạng thái với nước ngoài và kinh doanh vàng vật chất qua tài khoản của Ngân hàng ACB. Trước đó, Cơ quan điều tra cho biết hành vi này "sẽ được điều tra xử lý sau".






Thùy Dương





Theo Trí Thức Trẻ













Tags: ACB, Agribank, Bầu Kiên, bidv, điều tra, Eximbank, hình sự, lãi suất vượt trần

Số lượt xem: 63
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website