Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Bắt 3 giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 175 tỉ đồng

Thứ 5 28/11/2013 09h:53
Bị can Nguyễn Tuấn Sơn đã làm giả hồ sơ vay tiền tại Vietinbank Hoàng Mai, cho đến nay còn nợ gần 20 tỉ đồng không có khả năng thanh toán.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Mai (Vietinbank Hoàng Mai), Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ba giám đốc doanh nghiệp tư nhân để điều tra việc chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam Cao Thành Duy (giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp 68) và Ngô Thị Mai Hoa (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Tuấn Sơn (giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính) bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra sẽ ra lệnh truy nã.



Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố Vi Nghĩa Hòa (nguyên phó trưởng phòng giao dịch số 18 Vietinbank Hoàng Mai) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, Nguyễn Văn Đông (giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tư vấn Thăng Long) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Nông Mạnh Cường (nhân viên Công ty Thăng Long) về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Đông có sự giúp đỡ tích cực của Nông Mạnh Cường đã thông đồng với Vi Nghĩa Hòa làm giả hồ sơ vay tiền của Vietinbank Hoàng Mai, đến nay không trả được với số tiền gần 26 tỉ đồng.



Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định bị can Nguyễn Tuấn Sơn đã làm giả hồ sơ vay tiền tại Vietinbank Hoàng Mai, cho đến nay còn nợ gần 20 tỉ đồng không có khả năng thanh toán. Tương tự, bị can Cao Thành Duy cũng lập khống hợp đồng mua bán dây cáp điện để vay tiền từ Vietinbank Hoàng Mai, đến nay còn hơn 20 tỉ đồng chưa thanh toán. Đối với Ngô Thị Mai Hoa, cơ quan điều tra xác định bị can đã sử dụng pháp nhân của Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình, lập ra các doanh nghiệp. Sau đó Hoa lập hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình với các doanh nghiệp này mang đến Vietinbank Hoàng Mai vay 50 tỉ đồng để trả các khoản nợ đến hạn trước đó. Hiện tại, công ty của Hoa còn nợ ngân hàng hơn 135 tỉ đồng cả gốc và lãi, lãi phạt quá hạn.



Theo M.QUANG








Tuổi trẻ





Số lượt xem: 33
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website