Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Lừa đảo ngân hàng, hai giám đốc lãnh án

Thứ 3 03/06/2014 13h:45
Lừa đảo ngân hàng, hai giám đốc lãnh án
Dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho một công ty nước ngoài nhưng năm 2009, Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng ra để thế chấp vay của Maritimebank 5 tỷ đồng.

Ngày 2/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Phấn (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Biên, trụ sở đặt tại Cà Mau) 16 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (47 tuổi, nguyên giám đốc công ty cổ phần XNK TMDV Việt Úc, trụ sở đặt tại Đồng Tháp) 13 năm tù; Trần Hoàng Mạnh (39 tuổi), nguyên kế toán công ty An Biên lãnh 8 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Liên quan đến vụ án, 3 cán bộ Ngân hàng Hàng Hải gồm Nguyễn Thành Công (38 tuổi), nguyên Trường phòng giao dịch Hòa Hưng lãnh 7 năm tù, Trần Thị Ni Ni (31 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng lãnh 3 năm tù treo cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” và Hoàng Thị Lan Phương (46 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng Hàng Hải- Chi nhánh Sài Gòn cũng lãnh 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.





Theo cáo trạng, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Đức nhưng năm 2009, Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng này ra để thế chấp vay của Ngân hàng TMCP Hàng Hải- Chi nhánh Hòa Hưng 5 tỷ đồng.



Để chứng minh cho việc sử dụng vốn vay, Phấn cấu kết với Nguyễn Hồng Thanh lập hợp đồng khống mua bán 1.000 tấn gạo với nội dung “Công ty Việt Úc xuất bán cho Công ty An Biên 1.000 tấn gạo, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng” để nộp cho ngân hàng giải ngân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.





Với trách nhiệm được giao thẩm định hợp đồng mua bán gạo, giải ngân theo tiến độ mua bán hợp đồng nhưng Nguyễn Thành Công, Trần Thị Ni Ni đã cố tình làm trái quy định về cho vay tín dụng, tạo điều kiện cho Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.





Đối với Hoàng Thị Lan Phương, với chức vụ là giám đốc chi nhánh Sài Gòn thuộc ngân hàng Hàng Hải trong vụ án này đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra hồ sơ do cán bộ ngân hàng trình ký dẫn tới hậu quả trên nên cũng bị xử lý.



Theo A.Huy





Công an nhân dân

Số lượt xem: 61
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website