Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Phạt tiền chủ tiệm vàng kinh doanh ngoại tệ trái phép

Thứ 3 10/06/2014 20h:38
Phạt tiền chủ tiệm vàng kinh doanh ngoại tệ trái phép
Dù không được Ngân hàng Nhà nước VN cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng đối tượng vẫn cho thu mua ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn giá ngân hàng nhà nước niêm yết để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 10/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã áp dụng hình thức phạt tiền, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh (SN 1959 ngụ Tân Bình), chủ Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh (đặt tại quận Tân Bình) 30 triệu đồng về tội “kinh doanh trái phép”.







Ngoài hình phạt tiền, HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số ngoại tệ giao dịch trái phép 83.300 USD và 255 AUD; trả lại số tiền 100.000 USD, 500.000 Baht (tiền Thái), 5.000 RM (tiền Malaysia) cho Nguyễn Thị Vi Thoa (con gái bị cáo Minh).



Ngoài ra, HĐXX còn dành quyền khởi kiện cho các đương sự Cao Xuân Dũng, Đỗ Thị Hà có quyền khởi kiện bị cáo Minh đòi lại số tiền đã bị tịch thu.



Theo cáo trạng, mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước VN cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng từ tháng 9/2013, Nguyễn Thị Minh vẫn cho nhân viên của mình thu mua ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn giá ngân hàng nhà nước niêm yết để hưởng tiền chênh lệch.



Đến ngày 19/11/2013, công an TP HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình, phát hiện Nguyễn Thị Minh đang có hành vi thu mua trái phép ngoại tệ của Đỗ Thị Hà (nhân viên Tiệm vàng Kim Hà) và Cao Xuân Dũng (nhân viên Tiệm vàng Kim Phát Bảo) với tổng số tiền lên tới 83.300 USD và 255 AUD (tương đương 1,77 tỷ đồng).



Sau khi sự việc bị phát hiện, bà Minh còn tự nguyện giao nộp số ngoại tệ 100.000 USD, 500.000 Bath, 5.000 RM và toàn bộ giấy tờ, chứng từ viết tay, số liệu thể hiện hoạt động kinh doanh của tiệm vàng. Số ngoại tệ này, ban đầu bà Minh khai đó là số ngoại tệ mua bán trái phép trong ngày nhưng sau đó bị cáo đổi lời khai và cho rằng đó là tiền của con gái gửi.






>>> Thu đổi ngoại tệ trái phép, chỉ được niêm phong số ngoại tệ liên quan?



Theo H.Anh





Công an nhân dân

Số lượt xem: 25
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website