Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Siết chặt thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ

Thứ 4 23/07/2014 16h:48
Siết chặt thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ
Dự kiến thanh tra Tổng cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ trì tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế các doanh nghiệp (DN) có giao dịch đáng ngờ do Trung tâm phòng chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước cung cấp.





Cụ thể, ngay trong tháng 7 này, Tổng cục Thuế nghiên cứu, đề xuất lựa chọn DN trong danh sách Trung tâm phòng chống rửa tiền gửi đến để bổ sung kế hoạch thanh, kiểm tra. 






Theo đó, dự kiến thanh tra- Tổng cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng; còn dưới 50 tỷ đồng giao Cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra, kiên quyết không giao cho Chi cục Thuế- kể cả trường hợp DN do Chi cục trực tiếp quản lý.





Trong thời hạn 40 ngày kể từ khi giao kế hoạch thanh, kiểm tra, Thanh tra- Tổng cục Thuế, Cục Thuế được giao nhiệm vụ phải báo cáo Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính và thông báo kết quả cho Trung tâm phòng chống rửa tiền.



"Tổng cục Thuế xây dựng Quy chế trách nhiệm về tổ chức thực hiện xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các DN, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước cung cấp về phòng chống rửa tiền gồm: Lựa chọn DN đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra; phân công trách nhiệm thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra (Tổng cục, Cục); theo dõi kết quả thanh, kiểm tra; đảm bảo sau 45 ngày kể từ ngày nhận được danh sách từ Ngân hàng Nhà nước gửi đến thì có kết quả báo cáo Bộ Tài chính để thông báo tới Trung tâm phòng chống rửa tiền và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền của Chính phủ. Về nội dung Quy chế báo cáo Bộ trước ngày 30-7-2014"- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.






>>> Chống rửa tiền: Ngân hàng than vừa làm vừa...run



Theo T.Hằng





Hải Quan

Số lượt xem: 27
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website