Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính ngân hàng

Thua lỗ trên sàn vàng, làm giấy tờ giả lừa đảo để gỡ vốn

Thứ 2 15/06/2015 09h:48
Thua lỗ trên sàn vàng, làm giấy tờ giả lừa đảo để gỡ vốn
Do bị thua lỗ nhiều tiền trong giao dịch trên sàn vàng, Tâm đã nảy ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng.

Ngày 13/6, được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Sỹ Tâm, trú tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, khi nhận hồ sơ mở thẻ tín dụng và vay tín chấp số tiền 130 triệu đồng của khách hàng Đỗ Văn Hải, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội, Ngân hàng ANZ đã xác định đây là hồ sơ giả nên đã báo cáo cơ quan công an.



Từ tin báo tội phạm này, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội xác định Hoàng Sỹ Tâm chính là thủ phạm nên đã triệu tập về trụ sở để đấu tranh làm rõ.



Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được và khai nhận của đối tượng, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam Tâm để điều tra. Đến nay đã có cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Tâm:



Do bị thua lỗ nhiều tiền trong giao dịch trên sàn vàng, Tâm đã nảy ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng. Thực hiện mưu đồ này, Tâm vào mạng internet tìm chọn tên cơ quan; sau đó đến tổ thu tiền điện, tiền nước nhặt được 2 hóa đơn, một hóa đơn thu tiền nước của khách hàng có tên là Lê Thùy Dương, trú tại Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội và một hóa đơn thu tiền điện của khách hàng Tưởng Phi An, trú tại Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.



Tiếp đó, Tâm sử dụng sổ hộ khẩu của gia đình, chứng minh nhân dân của cá nhân dùng kỹ thuật lắp ghép giấy tờ, chữ ký và con dấu rồi in mầu, thành 4 bộ hồ sơ giả để vay vốn mang tên Tưởng Phi An, Nguyễn Văn Long, Lê Thùy Dương, Đỗ Văn Hải.



Kết quả giám định tài liệu Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, có 11 chứng minh nhân dân và 4 sổ hộ khẩu được Tâm làm giả bằng scan, ghép dấu và chữ ký sau đó in mầu…



Với thủ đoạn này, từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, Tâm đã qua mặt một số cán bộ tín dụng của 5 ngân hàng và một công ty tài chính, lừa đảo chiếm đoạt dưới hình thức vay vốn tín chấp số tiền hơn 500 triệu đồng (các khoản vay sau đó đã bị các tổ chức tín dụng phát hiện, gia đình Tâm đã khắc phục hậu quả, phần lớn số tiền nêu trên).



 





Theo Đào Minh Khoa



Công an nhân dân



Số lượt xem: 16
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website