Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Hàng hóa - Nguyên liệu

Giám đốc, thủ quỹ DN cà phê lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Thứ 3 10/07/2012 12h:05
Giám đốc, thủ quỹ DN cà phê lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Được biết, quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25-1-2010 đến ngày 5-1-2011, DNTN Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng.
Ngày 10-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970), chủ DNTN Hồng Ngọc và Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, DNTN Hồng Ngọc(Thuận Tình, Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông do Nguyễn Thị Thu Hồng làm chủ, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán nông sản, phân bón. Quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25-1-2010 đến ngày 5-1-2011 DNTN Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng.

Cuối tháng 12-2010 giá cà phê tăng mạnh, từ 23.000đ/kg lên 38.000đ/kg nên các hộ dân có cà phê gửi tại DNTN Hồng Ngọc trước đây đều muốn chốt giá cà phê để bán lấy tiền, nhưng DNTN Hồng Ngọc không có tiền trả dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Sau khi biết, DNTN Hồng Ngọc vỡ nợ thì các doanh nghiệp trước đây đã ứng tiền cho DNTN Hồng Ngọc để mua cà phê, trong đó có DNTN Trường Long, có trụ sở tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đòi số tiền 3.870.000.000đ tương đương 170 tấn cà phê nhưng Hồng Ngọc không có cà phê để trả.


Đối tượng Ngô Thị Bông

Biết DNTN Hồng Ngọc không còn khả năng trả nợ, Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long bàn với Hồng là giao cuốn Hoá đơn giá trị gia tăng của DNTN Hồng Ngọc cho Bông để Bông xuất khống hóa đơn GTGT dùng tiền thuế cấn trừ số nợ. Sau khi Hồng kê khai thuế và chấp nhận nợ thuế của nhà nước, Bông hứa sẽ trả cho Hồng một ít tiền thuế để hàng tháng có tiền nộp thuế cho nhà nước sẽ không có việc gì phải lo. Nếu một thời gian không trả được thì theo luật phá sản doanh nghiệp thì DNTN Hồng Ngọc sẽ được xóa nợ thuế.

Tin tưởng theo lời của Bông, Hồng đã xuất hóa đơn khống để dùng tiền thuế trừ nợ. Sau khi có cuốn hóa đơn GTGT của DNTN Hồng Ngọc, trong hai tháng 1 và 2-2011, Bông đã xuất khống cho DNTN Trường Long do chồng mình là ông Nguyễn Trường Long làm chủ doanh nghiệp 15 số hoá đơn với tổng số lượng hơn 2.232 tấn cà phê và DNTN Ân Hồng Phước - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 5 hoá đơn với tổng số lượng 1.000 tấn cà phê. Toàn bộ các số hóa đơn GTGT này đã được các doanh nghiệp trên kê khai và được chấp nhận khấu trừ thuế. Với thủ đoạn đó, Ngô Thị Bông đã chiếm đoạt số tiền thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ 245 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, chiều ngày 9-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cũng đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Ngô Thị Bông tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiến hành kê biên một số tài sản của Ngô Thị Bông và DNTN Trường Long để phục vụ cho công tác điều tra, thi hành án. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật.

Theo Minh Quỳnh



ANTĐ



Số lượt xem: 111
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website