Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Kinh tế - Đầu tư

Tội phạm rửa tiền sẽ diễn biến phức tạp

Chủ nhật 14/11/2010 13h:06
Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và UNODC vừa chính thức khai trương Trung tâm đào tạo phòng chống rửa tiền đầu tiên tại Việt Nam.

Việc ra đời trung tâm này nằm trong hoạt động của dự án Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật, cơ quan thực thi pháp luật trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc - UNODC tài trợ cho Việt Nam. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì thực hiện với sự tham gia của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Dự án có sự đóng góp của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành hành pháp ở Anh, Úc, Canada, Mỹ…


Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Thành - điều phối viên dự án - cho biết chức năng, nhiệm vụ của trung tâm là giới thiệu cho học viên kiến thức chung về rửa tiền, các phương thức, thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền đang sử dụng; phương pháp lấy lời khai, hỏi cung, sử dụng đặc tình trong điều tra tài chính…


"Chúng tôi đặt ra mục tiêu chung là giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật và các hệ thống ngân hàng, tài chính làm sao nâng cao năng lực về phòng chống, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền", ông nói.


* Mục đích của tội phạm rửa tiền là gì, thưa ông?


Ông Trần Văn Thành - Ảnh: Hoàng Khương


- Ông Trần Văn Thành: Nhằm che giấu nguồn gốc tài sản thu được từ các hoạt động tội phạm, thu nhập bất hợp pháp (buôn bán ma túy, buôn người, buôn lậu…)…

* Ông có thể đánh giá về tình hình tội phạm rửa tiền ở Việt Nam hiện nay?


- Tội phạm rửa tiền ở Việt Nam là loại tội phạm mới. Trong thời buổi chúng ta đang hội nhập kinh tế toàn cầu và dần dần chuyển sang nền kinh tế thị trường, tôi tin rằng tội phạm rửa tiền sẽ có những diễn biến phức tạp. Do đó, chúng ta rất cần một lực lượng thực thi pháp luật trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin để đấu tranh chống loại tội phạm này một cách có hiệu quả.


* Hiện tại ở Việt Nam đã xuất hiện những phương thức, thủ đoạn rửa tiền nào, thưa ông?


- Hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi. Tội phạm rửa tiền lợi dụng nền kinh tế của Việt Nam là kinh tế tiền mặt (chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt) để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ôtô, vàng bạc, đá quý…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp thức nguồn tiền “đen” thu được từ các hoạt động tội phạm.


Ngoài ra, gần đây xuất hiện một số thủ đoạn khác như: kinh doanh giả tạo, thành lập nhà hàng, khu du lịch sinh thái… để che giấu nguồn gốc của những đồng tiền từ thu nhập bất hợp pháp…


* Nếu người dân phát hiện có dấu hiệu tội phạm rửa tiền thì thông báo cho ai, ở đâu?


- Mọi công dân khi phát hiện dấu hiệu tội phạm rửa tiền thì báo cho cơ quan công an qua đơn thư tố cáo hoặc báo trực tiếp.


Theo Hoàng Khương Tuổi trẻ
Số lượt xem: 169
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website