Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Doanh nghiệp

Vụ trốn thuế tại CTCP nhựa Tân Hóa: “Chiêu độc” làm kinh tế của bà tổng giám đốc

Thứ 3 09/08/2011 06h:19
Vụ trốn thuế tại CTCP nhựa Tân Hóa: “Chiêu độc” làm kinh tế của bà tổng giám đốc
Từ đầu năm 2005 đến 2008, bà Châu sử dụng số nguyên liệu được phép hao hụt trong sản xuất (tỷ lệ 2% đến 3%) móc nối bán ra ngoài thu 13,7 tỷ đồng.



Mua hóa đơn GTGT khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế, khai tăng giá trị hóa đơn vận tải để lấy chênh lệch, lập quỹ “đen” để sử dụng vào mục đích không minh bạch, khai khống nhân viên để được mua cổ phiếu ưu đãi và bán tài sản chung để bỏ túi riêng... là những thủ đoạn “móc ruột” rất tinh vi đã xảy ra tại Công ty CP nhựa Tân Hóa (Công ty Tân Hóa) thời gian qua.



Sử dụng hóa đơn VAT khống, lập quỹ đen để trục lợi


Công ty Tân Hóa thành lập vào năm 2000, thay đổi ĐKKD lần thứ 7 (tính đến năm 2009), với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 4,89%. Trụ sở công ty đặt tại 101 Tân Hóa, P14Q6, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất các loại bao bì nhựa, bao bì PP và các sản phẩm từ nhựa... do bà Nguyễn Thị Minh Châu làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, đồng thời cũng là người đại diện cho phần vốn nhà nước.   Từ năm 2005 đến 2009, Công ty Tân Hóa thanh toán nhiều khoản như: mua nguyên liệu, chi phí hoa hồng cho khách hàng, mua linh kiện, sửa chữa máy móc... nhưng không có hóa đơn GTGT. Để hợp lý hóa các khoản chi này, bà Châu đã chỉ đạo Huỳnh Lê Mỹ Thi - kế toán trưởng và Lê Thị Kim Chi - thủ quỹ lập một sổ theo dõi riêng gọi là “sổ ngoài quỹ”.   Số liệu thu chi thể hiện tại sổ này hơn 43,5 tỷ đồng để thanh toán khống 274 hóa đơn GTGT, trị giá hơn 32 tỷ đồng, mua nguyên liệu sản xuất. Thanh toán một số hóa đơn có giá trị cao hơn thực tế lấy tiền chênh lệch gần 2 tỷ đồng; một số khoản thu khác không rõ ràng gần 1,4 tỷ đồng; thanh toán các hóa đơn vận tải có giá trị cao hơn thực tế lấy tiền chênh lệch hơn 3,7 tỷ đồng và cùng nhiều khoản mập mờ khác.   Trong phi vụ sử dụng hóa đơn khống mua nguyên vật liệu sản xuất, Công ty Tân Hóa đã trốn thuế gần 3 tỷ đồng qua việc thành lập xưởng tái chế nhựa phế liệu tại Bình Chánh do Đỗ Thị Lan Chi quản lý. Lúc đầu xưởng này chỉ tái chế nhựa phế liệu của Công ty Tân Hóa nhưng sau đó Châu “bật đèn xanh” cho Chi tự bỏ tiền mua thêm phế liệu ngoài vào tái chế.   Do việc thu mua trôi nổi không có hóa đơn đầu vào nên khi xuất lại cho Tân Hóa cũng không có hóa đơn. Bà Châu đã chỉ đạo Thi lấy hóa đơn từ nhiều đối tượng gồm: Phan Văn Sang (SN 1968, ngụ P4Q5); Bùi Trọng Nguyên (SN 1974, trú P8Q.Tân Bình, Giám đốc Cty Đại Việt); Huỳnh Thu Hà (SN 1958, trú P4Q11)... nhằm hợp lý hóa nguồn hàng trên và được khấu trừ gần 3 tỷ đồng thuế VAT.   Ngoài ra, theo kết luận của CQĐT, Nguyễn Thị Minh Châu và Huỳnh Lê Mỹ Thi còn có hành vi thanh toán các hóa đơn có giá trị cao hơn giá trị thanh toán thực tế trong một số chi phí khác, chênh lệch hơn 1,9 tỷ đồng và một số khoản thu khác gần 1,4 tỷ đồng đưa vào quỹ “đen” để lãnh đạo công ty... tự tung tự tác.


Những kiểu làm tiền trắng trợn


  Từ năm 2006 đến 2009, Nguyễn Cao Huy An - PGĐ Công ty Tân Hóa đã dùng hơn 3,5 tỷ đồng để tự chi phí và quan hệ... được bà Châu chỉ đạo tự tìm hóa đơn để hợp t
Số lượt xem: 61
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website