Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Doanh nghiệp

Vẽ hợp đồng "ma", giám đốc "xơi" của ngân hàng gần 60 tỷ đồng

Thứ 7 18/08/2012 14h:53
Vẽ hợp đồng "ma", giám đốc "xơi" của ngân hàng gần 60 tỷ đồng
Vụ án với số tiền chiếm đoạt "khủng" thu hút sự chú ý của dư luận. Vì sao Giám đốc Lê Bá Quỳ dễ dàng qua mặt các ông lớn ngân hàng để "xơi" gần 60 tỷ đồng?
CQĐT kết luận, do cán bộ ngân hàng thiếu trách nhiệm. Tại tòa, Quỳ lại "tố", có bôi trơn. Nhưng lời của bị cáo bị bác vì không có chứng cứ…



Phôi "sổ đỏ" thật, dữ liệu giả!



Sở dĩ Lê Bá Quỳ, SN 1969, trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, "mạnh dạn" vay các ngân hàng số tiền lớn bởi bị cáo có trong tay 21 "sổ đỏ" giả. Các "sổ đỏ" này có phôi thật nhưng thông tin trong đó thì do Quỳ và "bậu sậu" vẽ ra. Số phôi thật này do Phùng Văn Thúy, SN 1979, người đồng hương, đưa cho Quỳ. Thúy từng là cán bộ hợp đồng làm việc tại Phòng TN-MT huyện Gia Lâm trong 4 năm. Thời gian làm tại đây, Thúy giúp việc cho chuyên viên thẩm định hồ sơ cấp "sổ đỏ". Lợi dụng công tác quản lý phôi lỏng lẻo, trước khi rời Phòng TN-MT huyện Gia Lâm, Thúy đã "nẫng" 27 phôi trắng. Tháng 1-2009, Thúy được tuyển dụng về UBND xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, là cán bộ địa chính và đã móc nối với Quỳ.



Có "bảo bối" trong tay, Thúy bàn với Quỳ chế "sổ đo" để đặt ngân hàng vay tiền. Thúy đã đưa 27 phôi trắng cho Quỳ và Quỳ nhờ người có tên Thiện giả nội dung 21 sổ đỏ đứng tên Quỳ và vợ. Sau đó, Thúy, Thiện giả chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Trưởng phòng địa chính - nhà đất và đô thị, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Gia Lâm; giả các hình dấu.







Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.





Lập hợp đồng "ma" để hợp thức hóa vay vốn ngân hàng



Quỳ tỏ ra cao tay khi thuê 3 người đứng tên giám đốc 3 Cty (Cty CP Quỳ Leather, Cty TNHH một thành viên Thủys Ceramics và Cty TNHH Lê Thanh Thanh) do Quỳ núp đằng sau. Quỳ chỉ ra mặt với chức danh Giám đốc Cty My Quý. Thực tế, 4 Cty mà Quỳ đề xướng chỉ có Cty My Quý là hoạt động. Quỳ khai, từ những Cty này, Quỳ dùng pháp nhân để dựng các hợp đồng "ma" lấy cớ vay tiền ngân hàng. Một số nhân viên ngân hàng đã đề xuất cho Quỳ vay cả đống tiền khi bị cáo chìa hợp đồng cùng mớ "sổ đỏ" giả.



Cụ thể, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNN&PTNT) Chi nhánh Gia Lâm, Quỳ đã dùng pháp nhân của Cty CP Quỳ Leather, Giám đốc "bù nhìn" Vũ Anh Phương, ký 5 hợp đồng tín dụng vay hơn 24 tỷ đồng. Để đảm bảo cho khoản vay này, Quỳ dùng 11 "sổ đỏ" (trong đó có 2 "sổ đỏ"giả) thế chấp. Dùng chiêu tương tự, Quỳ "moi" của NHNN&PTNT Chi nhánh Cầu Giấy 9,8 tỷ đồng; NH Thương mại CP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Anh 6,7 tỷ đồng; NH Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô hơn 13 tỷ đồng; NH Thương mại CP Xăng dầu Petrolimex, Chi nhánh Hà Nội 15,5 tỷ đồng.



Không chỉ qua mặt ngân hàng, Quỳ còn dùng 1 "sổ đỏ" giả bán cho anh Chu Trường G, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, mảnh đất "khống" ở ven đường 5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, với giá 3 tỷ. Bị lòi đuôi, Quỳ mới trả cho anh này hơn 2 tỷ đồng.





Chỉ là sơ suất nghiệp vụ?



Trong vụ án này, 4 cán bộ ngân hàng cũng "dính tràm" vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trình bày tại tòa, các cán bộ này cho rằng, vì chủ quan, quá tin tưởng Quỳ mà không kiểm tra thực tế nên mới xảy chuyện.



Phạm Văn Sơn, SN 1977, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, cán bộ tín dụng, NHNN&PTNT Chi nhánh Gia Lâm cho hay, Sơn được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ vay vốn của Cty CP Quỳ Leather. Vì Sơn từng thẩm định hồ sơ vay vốn của Cty My Quý trước đó. Lần này, tin ở Quỳ, Sơn đã không kiểm tra kỹ hoạt động của Cty CP Quỳ Leather. Sơn đã xếp Cty Quỳ Leather lên doanh nghiệp loại A để được ưu đãi vay vốn khi mà Cty mới thành lập 1 tháng. Cán bộ ngân hàng này thừa nhận, chỉ thẩm định trên hồ sơ vay vốn, không đi kiểm tra thực tế hoạt động của Cty và các tài sản đảm bảo. Sơn không biết 2 "sổ đỏ" giả nên đã báo cáo thẩm định đề xuất cho Cty Quỳ Leather vay và có cơ hội chiếm đoạt của ngân hàng hơn 14 tỷ đồng.



Than rơi vào tình cảnh tương tự là Nguyễn Thị Hồng Tú, SN 1981, trú tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Phó Giám đốc kiêm cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Giảng Võ, Techcombank Đông Đô. Tú tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất cho Cty của Quỳ vay tiền.



Tin tưởng vào hồ sơ xin vay vốn mà khách hàng lập, Tú không thẩm định kỹ cụ thể nên không phát hiện được hồ sơ "ma". Khi thẩm định tài sản thế chấp, Tú lại giao việc này cho Quỳ đăng ký giao dịch đảm bảo tại Phòng TN-MT huyện Gia Lâm. Còn Bùi Văn Hải, SN 1985, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; cán bộ tín dụng của Phòng giao dịch Hà Đông, Chi nhánh NH Thương mại CP Xăng dầu Petrolimex, khai, không thẩm định chi tiết hồ sơ vay vốn nên không phát hiện ra các hợp đồng kinh tế của Cty Thủys Ceramics là giả. Cán bộ này cũng không kiểm tra thực tế, thẩm định tài sản thế chấp.



Đáng chú ý, Quỳ "tố" rằng, có lót tay thì mọi chuyện mới "xuôi chèo mát mái" như thế. Nhưng bị cáo không đưa ra được bằng chứng nên tòa nhận định, đó chỉ là lời khai một chiều. Người đứng tên cùng Quỳ trong các "sổ đỏ" giả và cùng ký vào các hợp đồng thế chấp tài sản là vợ của bị cáo. Nhưng chị này thoát tội vì khai rằng, không biết các "sổ đỏ" là giả. Khi ký vào các hợp đồng, vợ của Quỳ bị chồng ép buộc.



Với số tiền "khủng" đã cuỗm được, Quỳ khai, không đưa cho vợ đồng nào. Bị cáo dùng tiền lấy được trả nợ và tiêu xài hết, nay không có khả năng khắc phục. Trong khi đó, trợ giúp đắc lực cho Quỳ, Thùy nói, mình cũng không được chia chác.



TAND TP Hà Nội đã tuyên Quỳ 5 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và mức án tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt mà Quỳ phải chấp hành là tù chung thân. Thúy 21 năm tù cũng với 2 tội danh trên. Các cán bộ ngân hàng nhận mức án từ 30 tháng tù treo đến 3 năm tù giam tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Để xảy ra việc mất phôi, một số cán bộ của Phòng TN-MT huyện Gia Lâm bị khiển trách, cảnh cáo và chuyển công tác khác. Ba vị giám đốc được Quỳ "dựng" lên cũng thoát tội vì không biết mục đích của Quỳ và họ đã chuyển hết số tiền vay từ ngân hàng cho Quỳ.



Theo Hoa Đỗ
Phapluat&xahoi

Số lượt xem: 90
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website