Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Doanh nghiệp

Truy nã cặp vợ chồng GĐ chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng bỏ trốn

Chủ nhật 14/10/2012 23h:10
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối với bị can Đinh Ngọc Trúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công ty TNHH Thương mại Trúc Tâm được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp phép thành lập từ ngày 5/6/2000, địa chỉ tại số 197 - 199 Trần Hưng Đạo, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, với ngành nghề kinh doanh mua bán nông sản, do Đinh Ngọc Trúc (52 tuổi) làm Giám đốc, thành viên doanh nghiệp còn có vợ của Trúc là Trương Thị Tâm.





Kinh doanh không kết quả, nhưng vợ chồng giám đốc này tìm mọi thủ đoạn để vay tiền ngân hàng và huy động vốn nên tính đến ngày 29/2/2012, Công ty TNHH Thương mại Trúc Tâm còn nợ các ngân hàng, doanh nghiệp tổng cộng 147,4 tỉ đồng và 1.610.815 USD, trong đó nợ gốc 107,7 tỷ đồng và 1.349.800 USD, nợ lãi 39,7 tỷ đồng và 261.015 USD.





Riêng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, Công ty TNHH Thương mại Trúc Tâm nợ gốc 57,7 tỷ đồng, nợ lãi 21,6 tỷ đồng. Ngoài ra, cá nhân Đinh Ngọc Trúc còn nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk, tiền gốc 15,6 tỷ đồng, lãi 3,9 tỷ đồng; tài sản đảm bảo định giá 19,2 tỷ đồng.





Để rút tiền ngân hàng, trong quá trình vay vốn tại Ngân hàng Phát triển, Đinh Ngọc Trúc đã có hành vi gian dối lập báo cáo tài chính không đúng sự thật và sử dụng 5 hợp đồng xuất khẩu không có thực với Công ty PT ASAL JAYA (Cộng hòa Indonesia) để vay vốn tín dụng xuất khẩu, hiện còn dư nợ gốc 45.662.843.952 đồng và nợ lãi 16,8 tỷ đồng (không có tài sản đảm bảo).





Sau khi được vay vốn, Đinh Ngọc Trúc đã sử dụng một phần số tiền vay để thanh toán trả nợ cho các khoản nợ phát sinh trước đó, số tiền còn lại được sử dụng để kinh doanh cà phê, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Phát triển.





Ngày 20/11/2010, Đinh Ngọc Trúc đã xuất cảnh đi nước ngoài nhưng vẫn chỉ đạo ông Nguyễn Quang Vinh - Kế toán trưởng Công ty Trúc Tâm làm hồ sơ gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk xin tạm ngừng kinh doanh và được Cục thuế tỉnh Đắk Lắk chấp nhận cho doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh từ ngày 1/1/2011 đến 31/12/2011. Đến nay, đã hết thời hạn xin tạm ngừng kinh doanh của Công ty Trúc Tâm theo hồ sơ gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk và quá hạn thanh toán nợ tại Ngân hàng Phát triển với tổng dư nợ gốc 57.662.843.952 đồng của 7 hợp đồng tín dụng, nợ lãi 21,6 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo.





Trong khi đó, Trúc còn 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2 tài sản có giá trị khác đã thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Đắk Lắk; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Đắk Lắk; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Buôn Hồ, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk.





Ngoài ra, trước khi xuất cảnh, Trúc và Tâm đã bán toàn bộ tài sản công ty và chuyển nhượng 1 quyền sử dụng đất cho người khác. Sau khi Trúc xuất cảnh, cũng đã chỉ đạo Đinh Ngọc Khoa (con trai Trúc) và Trần Quang Vinh - Kế toán trưởng Công ty Trúc Tâm đã làm thủ tục chuyển nhượng 60.000 cổ phần của Trúc tại Công ty cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang với giá trị 1,32 tỉ đồng.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối với bị can Đinh Ngọc Trúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản





Theo Ngọc Như



CAND







Số lượt xem: 96
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website