Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Câu chuyện kinh doanh

Chiêu 'bỏ túi' tiền tỷ của nhân viên ngân hàng

Thứ 5 12/07/2012 08h:03
Chiêu
Bị chủ nợ gây áp lực, giao dịch viên của một ngân hàng đã dùng tài khoản của thủ quỹ và kiểm sát viên để “hợp thức hóa” 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Bị chủ nợ gây áp lực, giao dịch viên của một ngân hàng đã dùng tài khoản của thủ quỹ và kiểm sát viên để “hợp thức hóa” 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 11/7, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Phong (24 tuổi, nguyên nhân viên giao dịch một ngân hàng tại TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết luận điều tra, ngày 9/1, lợi dụng giờ nghỉ trưa của ngân hàng, Phong đã làm giả phiếu chuyển tiền, hóa đơn thu phí và bảng kê tiền nộp với nội dung có một khách hàng đã chuyển cho Nguyễn Thị Ánh Loan (bạn gái Phong) 3 tỷ đồng.



Để hợp thức hóa số tiền này, Phong giả chữ ký của giao dịch viên và thủ quỹ vào chứng từ. Tiếp đó, anh ta dùng tài khoản của 2 nhân viên trên nhập số liệu, duyệt chứng từ trên hệ thống quản lý nội bộ của ngân hàng rồi để lên bàn kiểm sát viên chờ duyệt.



Đến đầu giờ làm việc buổi chiều, khi thấy các chứng từ trên đã được kiểm sát viên duyệt, Phong gọi điện thoại cho Loan cầm CMND đến ngân hàng mình làm để rút 3 tỷ đồng. Cô này mua hàng chục cây vàng, qua ngân hàng khác mở 3 sổ tiết kiệm trị giá gần 2 tỷ đồng, còn lại mang về nhà cất giữ.



Cuối ngày, thủ quỹ kiểm tra lại thì phát hiện thiếu hơn 3 tỷ đồng (gồm số tiền chuyển và lệ phí) nên báo trưởng bộ phận. Người quản lý đã triệu tập các nhân viên và Phong đã thừa nhận hành vi.



Khai với cơ quan điều tra, Phong cho biết do gia đình mang nợ nhiều, bị chủ nợ gây áp lực nên phải "làm liều". Còn Loan khẳng định chỉ làm theo lời bạn trai, không hay biết hành vi lừa đảo của Phong nên không bị xử lý.



Cảnh sát đã thu hồi toàn bộ số tiền Phong chiếm đoạt.



Theo Quốc Thắng Vnexpress
Số lượt xem: 105
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website