Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Câu chuyện kinh doanh

Bầu Kiên bị bắt vì mở sàn vàng trái phép?

Thứ 4 22/08/2012 10h:43
Bầu Kiên bị bắt vì mở sàn vàng trái phép?
Nhiều nguồn tin cho Thanh Niên biết, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Đức Kiên là mở sàn vàng trái phép. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các cơ quan tố tụng xác nhận.
Quyết định khởi tố bị can và khám xét được cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt thực hiện vào lúc 17 giờ ngày 20.8 tại nhà riêng của ông Kiên ở ngõ 27, Xuân Diệu, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội. Sau gần 3 tiếng đồng hồ khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu và một ổ cứng máy tính.

Triệu tập Tổng giám đốc Ngân hàng ACB


Liên quan đến việc ông Kiên bị bắt, sáng 21.8, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã triệu tập ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, đến trụ sở Cơ quan CSĐT thường trực phía nam làm việc.


Theo thông tin của Thanh Niên, ông Hải có mặt lúc 8 giờ sáng và được đưa ngay vào phòng làm việc với tổ công tác do đích thân đại tá Nguyễn Trọng Long, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an, bay từ Hà Nội vào.


Một cán bộ C46 cho biết, C46 triệu tập ông Hải lên làm việc là rất bình thường, để làm rõ một số vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên.


Hoài Nam


Trong ngày hôm qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo khẳng định, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý, điều hành Ngân hàng ACB nên việc bắt giữ bị can này không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.


Vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty


Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã nhận được một số đơn thư khiếu nại, tố cáo về các vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT gồm: Công ty CP đầu tư thương mại B&B, Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu.


Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định ông Kiên có một số hành vi vi phạm pháp luật nên đã khởi tố vụ án hình sự số 8 ngày 20.8.2012 về hành vi kinh doanh trái phép. “Hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an là bình thường, chỉ liên quan đến vi phạm của 3 công ty nói trên do Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT”, văn bản Bộ Công an nêu rõ.


Ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc ACB - cho biết trước đây, ông Kiên có tên trong Hội đồng sáng lập nhưng hội đồng này đã giải thể cách đây 3 tháng. Hiện nay, ông Kiên chỉ là cổ đông bình thường của ACB (không phải cổ đông lớn) và không nắm chức vụ gì trong ACB. Hoạt động của ACB vẫn diễn ra bình thường. 


Nhiều tình tiết chưa được tiết lộ


Một trong những câu hỏi được dư luận đặt ra ngay sau khi ông Kiên bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép là kinh doanh mặt hàng gì? Tuy nhiên để phục vụ công tác điều tra, cho đến cuối ngày hôm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vẫn chưa công bố chi tiết những hành vi sai phạm cụ thể của bị can này.


Trong khi đó, cả ba doanh nghiệp do ông Kiên làm chủ tịch HĐQT xảy ra kinh doanh trái phép bị khởi tố trong vụ án này đều có trụ sở tại TP.Hà Nội, với cơ sở vật chất bề thế.


Trong đó Công ty CP đầu tư thương mại B&B có địa chỉ tại phố Lương Sử C, P.Văn Chương, Q.Đống Đa, được cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực: xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe.


Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu đều có trụ sở tại số 57B Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: bất động sản, nhà hàng ăn uống, xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp.


Tại địa chỉ này cũng là nơi hoạt động của Công ty chứng khoán ACB và chi nhánh Ngân hàng ACB.


Cho đến chiều qua, cả ba doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường không có biểu hiện đình trệ khi chủ tịch HĐQT bị bắt.


Nhiều nguồn tin cho Thanh Niên biết, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Đức Kiên là mở sàn vàng trái phép, ngoài ông Kiên còn một số người khác liên quan cũng bị bắt giữ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các cơ quan tố tụng xác nhận.


 


Theo điều 159 bộ luật Hình sự về tội kinh doanh trái phép:


1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:


a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;


b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:


a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức.


b) Mạo nhận một tổ chức không có thật.


c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên.


d) Thu lợi bất chính lớn.


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.


 


 


Trụ sở Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT đều nằm trong tòa nhà 57B Phan Chu Trinh.


Riêng trụ sở Công ty CP đầu tư thương mại B&B, theo đăng ký là tại số 63 Lương Sử C (P.Văn Chương, Q.Đống Đa, Hà Nội), nhưng khi chúng tôi đến đây thì lại là trụ sở Công ty tin học Á Châu vẫn đang hoạt động bình thường.


 


Khởi tố bị can, bắt giam Ảnh: Sơn Quân


 



Theo Thái Sơn - Lê Quân Thanh niên

Theo dòng sự kiện "Bầu Kiên - Ông chủ quyền lực ngân hàng bị bắt"

  • Bầu Kiên bị bắt, HLV, cầu thủ Hà Nội nói gì? (22/08)
  • Bầu Kiên bị bắt: Hai đội bóng có nguy cơ “chết” ? (22/08)
  • [Ảnh] Toàn cảnh biệt thự hoành tráng của bầu Kiên bên hồ Tây (22/08)
  • Lúc bị bắt, bầu Kiên nói gì? (22/08)
  • Hội đồng sáng lập ACB gồm những ai? (22/08)
Số lượt xem: 846
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website